原创《欺诈类经济犯罪案件透析》：此文是一篇经济犯罪论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
近年来,我国经济犯罪数量保持高位.从 机关掌握的情况看,当前欺诈 类经济犯罪呈高发态势,包括非法集资、信用卡诈骗等欺诈类犯罪,以及假冒伪劣商品、*等 类犯罪.据统计,去年以来,以上两类经济犯罪共发案10.1万起,涉案总价值1916.9亿元,分别占全部经济犯罪案件的45.3%、34.2%.
不久前, 部公布了欺诈类、 类犯罪的相关案例,并就案件特点及 机关打击经济犯罪情况进行了介绍.
非法集资犯罪
经济损失大,被害人数多
在非法集资犯罪中,不法分子以投资项目为幌子、以高额回报为诱饵、以弄虚作假为手段,骗取被害人投资钱款.
此类犯罪呈现“一大三多”的特点：案件经济损失大,平均每起案件的涉案总价值超过千万元；被害人数量多,被害人数达到数千人甚至逾万人；涉及区域多,除了发案较多的东部和中部省份外,西部省份发案数量也显著上升；涉及行业和领域多,第三方理财、农民专业合作社、网络借贷等领域案件多发.
在处置非法集资部际联席会议的统一领导下, 部会同最高人民法院、最高人民检察院印发了《关于*非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,有效解决法律适用问题. 机关和各金融主管部门、金融机构紧密配合,不断加强对涉案账户资金的查控工作,主动发现犯罪、有效挽回损失的能力进一步提高.
案例
1、2013年5月至11月,邓某等人建立“东方创投”P 网贷平台,向1300余人非法集资1.2亿余元,造成经济损失5000余万元.
2、张某等人于2013年5月成立深圳九州源矿业投资股份有限公司,以3.8元或1元每股的价格出售公司原始股,被骗投资者50多人,涉案金额460多万元.
3、2008年以来,郭某等人通过私自设立的网络交易平台,进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法牟利近10亿元.
警方提示
网络借贷领域鱼龙混杂,一些不法分子打着“P ”的幌子从事非法集资活动,投资者一定要提高警惕.
目前我国经依法批准设立的期货交易场所有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所4家.投资者要警惕各类非法证券活动.
信用卡诈骗犯罪
恶意透支案件数量多、增幅大
信用卡诈骗犯罪严重扰乱正常的金融秩序,危害极大.此外,恶意透支案件数量多、增幅大.一些不法分子将信用卡作为融资手段,有的案件中用于恶意透支的 多达数百张,涉及金额数千万元.
机关对职业犯罪团伙实施了“定点清除”式集中精确打击,决不让犯罪蔓延成势.2014年, 部部署各地对 盗刷犯罪开展了集中打击,共破案2.1万起.
案例
叶某自编多个 软件,先从各大网站窃取用户的电子邮箱和登录*,再在各商业银行的网银界面,用窃取来的用户信息进行批量碰撞登录,从而完成了对 信息“四大件”（*、身份证号、手机号、登录*）的收集.
警方提示
群众在生活中一定要注意保护个人信息.网银*或手机银行*等重要信息,应和电子邮箱*等常用信息区别设置.
假冒伪劣犯罪
网络化已成为假冒伪劣犯罪的重要特点
假冒伪劣犯罪侵害的领域十分广泛,在一些民生领域尤为突出.网络化已经成为假冒伪劣犯罪的重要特点,不法分子全程通过网络实施,隐蔽性更强.
对人民群众反映强烈的假冒伪劣犯罪, 机关坚持“集群打击”理念,按照“集中部署、分头排查、统一收网”模式,对制假售假链条的生产、仓储、运输、销售等各个环节实施全程打击,破获了一大批案件.
案例
1、2011年以来,孙某在当地购进劣质铜丝,大肆生产假冒重庆“鸽牌”电缆电线.
2、浙江省江山市姜某等人制售假劣灭火器,灭火剂用石头粉填充.有效灭火剂含量较低甚至为零,安全隐患十分严重.
警方提示
消费者在购买消防器材时要上网验证产品身份证标识、看压力指针是否在绿色区域、看灭火器上有无使用方法等信息、看外表是否有变形等情况.
*犯罪
百元面额*为主,“非直接接触式”交易查处难度大
*犯罪呈现“新动向”,虽然仍以百元面额 为主,但小面额*、假金属纪念币案件有所增多.不法分子利用网络进行“非直接接触式”交易,查处难度更大.2014年, 部、中国人民银行联合部署了打击整治*违法犯罪集中行动,共破案423起. 机关在强化打击的同时,同步加强 部反*实验室、地方反*工作站和监测点建设,形成了点、站、室一体化的工作格局.
案例
2013年6月以来,江西萍乡发生10余起*案件,犯罪嫌疑人采取“调包”“以整找零”等手段蒙骗群众.
警方提示
目前我国并没有肉眼无法识别的“高仿真”*,普通群众不借助仪器也能有效识别钞票真伪.例如百元人民币左下角的“100”采用光学变色油墨印刷,变换角度时会在绿色蓝色之间变化.只要我们提高警惕,不法分子就没有可乘之机.
其他经济犯罪相关案例
1.骗取出境游押金案
2014年7月,秦某、李某等人以安排会员赴日本等国出境旅游为由,要求每人缴纳3万至5万元保证金,并承诺旅游归国后返还.蔡某等人旅游结束后拒不退还押金.
警方提示
广大群众在出境旅游时应选择信誉良好的正规旅行社,以免上当受骗.
2.“加盟 ”合同诈骗案
2012年,安徽省合肥市 局经侦支队侦破方某等人以“加盟 ”为幌子进行合同诈骗案件.随后,警方又打掉从事此类诈骗活动的公司17家,逮捕犯罪嫌疑人19名,受害人共计400多名,涉案金额1530万元.
警方提示
有投资意向的群众在选择合作伙伴时,要仔细了解对方公司及其产品,不要轻易缴纳高额“保证金”或购买大批产品,以免上当受骗.
3.亮碧思集团（香港）有限公司 案
2006年以来,亮碧思集团（香港）有限公司及所属澳门分公司以销售香薰油、精油等产品为幌子,通过收取“入门费”、按“人头”返利等方式,在广东等地招揽内地人员从事 .2015年,广东中山、东莞等地新发现相关 案件.
警方提示
目前,“亮碧思” 组织仍在一些地方发展蔓延. 机关将持续依法严厉打击.群众应提高警惕,严防上当受骗.
经济犯罪论文参考资料：
结论：欺诈类经济犯罪案件透析为关于经济犯罪方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关经济犯罪属于刑事犯罪论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
