关于虚拟货币论文范文资料 与美政府应严厉打击虚拟货币交易下的恐怖主义融资有关论文参考文献

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外交关系委员会《定时爆炸的比特币》（8月17日）

当前,比特币等虚拟货币正在成为恐怖主义集团融资的主要来源.利用虚拟货币的匿名性,恐怖组织可以邀请支持者为其捐赠资金以购买武器.随着一些虚拟货币公司改善了匿名服务,虚拟货币交易变得更加难以追踪,严重阻碍了政府对恐怖资金流动的打击行为.

遏制恐怖主义融资是当前美国最高反恐需求,主要在于诸如“伊斯兰国”之类的极端组织迫切需要通过虚拟交易寻求融资支持,进行更多的恐怖活动.为阻止恐怖分子通过比特币或其他加密货币形式寻求捐赠,外交关系委员会认为可采取以下措施：

首先,政府應与管理比特币钱包和区块链的企业合作,获得权力对虚拟交易、尤其是大额入账的资金交易进行跟踪.其次,开发技术可疑的比特币交易,定位捐款人和接收人,帮助当局对从事恐怖主义融资和洗钱的个人进行起诉、逮捕.最后,立法机构应制定相关法规打击非法用户行为.

虚拟货币论文参考资料：

货币资金内部控制论文

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