原创《广州白云警方破获一起绿色农业案》：本文是一篇关于白云论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
记者近日从广东省广州市局白云区分局了解到,2017年5月上旬,多名事主向广州市白云警方一个名为“广东树X农业股份有限公司（以下简称‘树X农业’）”的企业,称该公司以发展所谓“绿色农业”涉嫌集资诈骗.白云警方接报后迅速立案展开侦查,经查发现,该公司半年来从广东、广西等地非法募集资金,其中仅在广东地区就吸金高达1 500多万元.警方经缜密部署,目前已抓获并依法刑事拘留7名主要犯罪嫌疑人,案件仍在进一步侦办当中.
大肆吹嘘“绿色农业”疯狂发展“*商”
2016年12月,家住东莞市的林哥（化名）听广州的朋友金某介绍,在广州有个不错的投资项目,一家名为“树X农业”的农业股份有限公司正在召集投资.金某声称自己前期已经参与投资,并且从中获利40多万元.
一开始,林哥并没有把这事放在心上.但经过金某三番四次的鼓动,在好奇心的驱使下,林哥应约从东莞来到位于白云区同泰路同泰街某商务酒店9楼的“树X农业”办公室.一名自称是树X农业董事长的男子杨某邦热情地接待了林哥.
简单寒暄过后,杨某邦就开始吹嘘称,其公司抓住当前人们对食品安全的关注,依托广西某地大型的生产基地,以“互联网+金融+实体”三位一体的策略发展”绿色农业“,为公众实现健康食品从种、养殖基地到餐桌的一条龙服务；下一步,公司将扩大生产规模,建成最大的农副产品线上销售平台,未来还将上市.
一番天花乱坠的吹嘘后,杨某邦告诉林哥,公司正在向全国招收*商,*商如果通过复投或发展下线实现可观业绩,则可升级成为区域*商并获得高额回报.林哥只需投资3 000元就可以成为*商,公司将在70天内连本带利分期返还5 800积分,返还的积分可以提现（但要收取一定的手续费）；如果林哥再次投资或推荐一名客户投资3 000元到公司,同样可以拿到5 800提现积分的返利.
林哥仔细一算,投资3 000元就可以净赚2 800积分,到手近2 500元,差不多翻了一番.于是,他持着本人的信用卡,通过“树X农业”的POS机刷卡支付了第一笔投资费.取得*商资格后,林哥用自己名字追加投资3万元,还将自己妻子和妹妹发展为下线,接着又发展下线进行了第二笔投资.
在随后的一个星期,“树X农业”向林哥支付了预先说好的返利.林哥看到自己的投资收益如此可观,又叫上三名好友加入公司作为自己的下线,自己也再次加码投钱.可是好景不长,从2017年1月中旬开始,林哥就没收到公司的返利.此后的几个月,林哥三番四次到广州找公司追要返利,可是杨某邦总是以各种托辞暂缓支付.直至5月初,当林哥带着亲友和其他*商到公司继续追要返利时,发现公司已经人去楼空,才意识到被骗了.
受害投资者报案 组织现出原形
5月8日,林哥带着其他事主向白云警方报案,称自己及身边的亲属、朋友多人向“树X农业”投资共计140多万元,而该公司老板现已跑路.
白云警方受理后,立即立专案组展开侦查：一方面,白云警方分批次约见报案事主,请事主对嫌疑人进行辨认；另一方面,抓紧核查该公司的工商注册、租赁经营、网络数据等相关信息.
经查,“树X农业”于2016年10月26日登记注册,经营范围是谷物、小麦、玉米等作物的种植以及各种蔬菜、水果、米、油、面等农副产品的零售和批发业务.但随着调查的深入,警方发现,该公司没有任何实际经营业务,却在没有依法取得金融业务经营资格的情况下建立网络平台推出“广东树X农业股份有限公司*商方案”项目,并通过深圳某公司开发了“会员管理系统”,通过网络发展会员,并以高额回报吸引会员投资.警方通过税务部门查询还发现,该公司成立后并无缴纳税款的记录,是典型的吸收公众募集资金的诈骗公司.
在收集充分证据后,专案组快速出击,分组抓捕,于5月31日、6月1日分别在广州市白云区、花都区,佛山市南海区先后抓获了包括“树X农业”负责人杨某邦（男,36岁,广东阳江人）在内的6名嫌疑人.6月7日,面对抓捕压力,该公司法定代表人杨某喜向白云警方投案自首.
根据犯罪嫌疑人供述,“树X农业”公司成立后,为了尽快筹资,建成杨某邦心目中“最大的农副产品线上销售平台”,杨某邦、周某喻等人铤而走险,选择了非法集资这条“捷径”.他们先拓展人脉,通过虚假宣传、设局挖坑,以鼓动客户*投资理财的方式发展*商.
具體来说,*商入会要先期投资3 000元,并分10个周期在70天后可累计拿到5 800返还积分；公司鼓励*商发展下线,下线又可以再发展下线,如此一级一级地发展会员,每发展一名会员都会获得5 800元的返利；当会员达到一定数量时,*商便可晋级,获得更大的利益“回报”.据不完全统计,“树X农业”在作案的半年内从广东、广西、福建、贵州、天津、上海等多地非法募集资金,其中仅在广东地区就吸金高达1 500多万元.
为掩人耳目、逃避打击,狡猾的犯罪嫌疑人还将公司“会员管理系统”的服务器设在境外,通过网络服务器收集入会会员以及资金运作数据.目前,该案7名主要犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,资金流向、受害人统计等案件细节仍在进一步侦办当中.
白云警方有关负责人提醒广大群众,近年来,打着投资理财融资公司名义,以高息利诱非法吸收公众存款的案件时有发生.居民在进行投资时,一定要多方查证,尤其对于吹嘘所谓“低风险、高回报”的投资建议一定要审慎决策.特别是明显偏高的投资回报,多数情况下很可能是陷阱,居民们应及时向政府金融办、、工商、银监等部门咨询查证,了解清楚后再作投资决定；如发现可疑情况,应及时报警.
白云论文参考资料：
结论：广州白云警方破获一起绿色农业案为关于对写作白云论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文白云论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
