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关于金融诈骗论文范文资料 与常见金融诈骗风险识别和防范有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:金融诈骗范文 科目:专科论文 2023-12-26

《常见金融诈骗风险识别和防范》:此文是一篇金融诈*范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

冒充公检法人员诈骗

犯罪分子冒充、检察院、法院工作人员,打电话声称受害人的身份证被冒用或涉嫌经济犯罪,要求将钱财转到其提供的所谓“安全账户”内.

【提示】 如果接到类似电话或短信,首先要注意核实对方身份,不要随意透露身份信息、银行及.司法机关不可能提供“安全账户”,更不会指导您转账及设置.

冒充“ 110 ”电话诈骗

犯罪分子利用“”将来电显示号码修改成“区号+ 110 ”或者机关的其他办公电话,打电话给受害人,谎称其在某地有案底或涉案等理由,要求受害人协助调查,伺机套取受害人个人信息进而骗取钱财.

【提示】 机关绝不会通过“110”拨打群众电话进行案件,更不会通过电话或短信的形式要求转账.遇到可疑情况,可及时拨打“110”报案.

高额信用卡诈骗

犯罪分子通过手机短信、电子邮件等发布可高额信用卡的广告,以*需交“手续费”、“费”、“保证金”等形式要求受害人连续转账实施诈骗.

【提示】 信用卡一定要到正规的银行,切莫贪图便利或轻易相信他人而泄露个人信息.信用卡时留下的联系号码务必是自己的手机号码,不能预留他人的电话号码,谨防落入犯罪分子设下的陷阱.

“我是你老公女朋友”诈骗

犯罪分子利用市民排害心理发送“我是你老公女朋友,你自己看看你老公在外面都做了些什么事”等链接,一旦点击链接,手机上绑定的各种账户和就会被盗.

【提示】收到陌生号码发来的短信,不要点开里面的链接.一定要通过正确的渠道核实对方身份,辨明事情真伪.

“ 10086 积分兑换”诈骗

犯罪分子利用伪基站向市民发送“你的网银器失效、 10086移动商城兑换”等链接,一旦点击链接后便在受害人手机上植入获取银行、和手机号的“木马”程序.

【提示】不要盲目信任看似属于号码发来的信息,先拨打正确的**进行确认.此外,短信中附加的链接,不要轻易点击打开.

“购车、房退税”诈骗

犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员来电,称“国家已经下调购房契税”、“符合新能源汽车补贴”等让受害人提供号便于直接通过 ATM 机转账退还税款.当受害人到 ATM 机时,犯罪分子让受害人按照其电话指示操作,乘机划走你的钱款.

【提示】 税务、财政等部门对消费者进行退税的时候都会通过电视、报纸等权威媒体发布公告,不存在电话指示操作退款情况,对于存在疑问、难辨真伪的信息,可拨打 110 求助咨询,或到相关部门当面求证.

“热门娱乐节目*信息”诈骗

犯罪分子拨打受害人手机或发送短信,以其手机号在某知名公司或热门娱乐节目*活动中*为由,利用受害人的贪利心理,诱骗受害人将所谓“手续费”、“个人所得税”汇款至其提供的账户.

【提示】 预防*诈骗,最重要的是确定你是否主动参加过此类活动.所谓“随机抽取”、“先收手续费或保证金再领奖”多是诈骗.

“法院传票”诈骗

犯罪分子假借法院的名义电话通知市民群众“出庭应诉”,此类诈骗电话一般打到当事人家中或单位的固定电话,要求接电话的当事人领取诉讼传票.内容均由电话录音播出,并指示当事人按电话键进入下一级内容.进入下一级后,对方先以涉案为由进行恐吓,最后以提供“公证账户”为由,要求当事人将名下存款转入其提供的诈骗账户.

【提示】 司法机关在执法过程中会当面询问当事人,并携带相关的法律文书等手续,绝对不会在电话中向当事人索要银行、.

“网络交友”诈骗

犯罪分子扮演成有经济实力、事业有成的成功人士,借助婚恋交友网站登记虚假征婚信息,在取得受害人的电话号码等*后借机诈骗.

【提示】网络交友、恋爱一定要谨慎,不要透露个人、家庭信息、财产收入以及信息等情况.

“贷款信息”诈骗

犯罪分子群发提供低息甚至无息贷款信息.一旦有人上钩,就会被要求向指定账户汇入“验资款”、“手续费”、“好处费”, 或索要事主银行账户,再层层设套,窃取银行账户,通过网上银行将存款迅速转走.

【提示】 无担保的贷款业务是不符合常理的,要贷款业务请到银行等国家正规金融机构.

网购诈骗

犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦有人下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活.随后,通过 * 发送虚假激活,受害人填写好淘宝、号、及验证码后,卡上金额不翼而飞.

【提示】 网购时一定要登录正规网站,注意店铺信誉.扔掉快递包裹前别忘了先把快递单上的名字、手机号、地址等信息抹去.

金融诈骗论文参考资料:

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结论:常见金融诈骗风险识别和防范为适合金融诈*写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关2018近期金融诈骗新闻开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

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