原创《诈骗犯打着天合联盟招牌吸金20亿》：本论文为您写诈骗犯毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
2016年4月,安徽省合肥市包河区大摩广场写字楼内一家名为“安徽天合联盟科技有限公司”（以下简称“天合联盟公司”）的企业疑似跑路,在当地引起不小的轰动.今年12月13日,合肥警方公布了天合联盟公司非法吸收公众存款案的案情.此案由包河 分局经侦、刑警、网安、派出所等单位组成的联合专案组侦查,案件涉及全国2万余名投资人,涉案资金近20亿元.
犯罪分子多地作案
据悉,自2014年开始,该案主犯揭某在深圳注册成立了“深圳航旅科技有限公司”,以加盟销售飞机票、成为 商为名吸收社会资金并承诺高额回报.2015年10月,揭某携汪某华、邱某涛来到安徽省六安市注册成立“安徽航旅科技有限公司”,以同样手法向公众宣传吸收投资.
因六安城市规模相对较小,揭某担心投资人大规模考察可能会引起相关部门注意,便指派汪某华、邱某涛二人来到合肥发展市场.他们两人在2015年12月3日以1 000万元注册成立天合联盟公司,汪某华任法定代表人,运营地址在合肥市包河区祁门路和机场路交口的大摩广场,注册经营范围包含信息技术服务、计代收飞机票、 、投资兴办实业、创业投资管理等.
天合联盟公司成立后,以“天合联盟控股”子公司为名义,先后招聘潘某福、李某凡等多人任公司高管对外发展业务,并以每天两次的频率在公司经营地举办推广介绍会进行公开宣传.
天合联盟公司教育部人员对外宣称,天合联盟控股业务包含机票预订、租车业务和酒店预定等,子公司天合联盟公司则负责吸资金,造成大量的 流,以此来拉升母公司在美国纳斯达克上市股票（股票代码“TUAA”）的市值,再把升值挣来的钱按照一定比例分红回报给投资人.
投资人相信了天合联盟公司的宣传之后,双方会签订一份《加盟协议》,天合联盟公司承诺在封闭期12个月后为投资人*开户等相关事宜,并保证每一个投资商所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2～2.5倍；12个月封闭期内,公司将会给先行投资者提前分红.
假“天合联盟”骗晕众人
据了解,外界所熟知的“天合联盟（SkyTeam）”是2000年6月由法国航空公司、达美航空公司、墨西哥国际航空公司以及大韩航空公司联合成立的国际航空服务网络.至今,包括中国南方航空公司、中国东方航空公司、厦门航空公司在内,天合联盟会员航空公司已达到20家,成为全球民航业第二大航空公司联盟.不过,天合联盟并非实体公司,只是一個航空网络协调组织.
至于天合联盟公司所谓的母公司“天合联盟控股”,其实是揭某等人花750美元在美国注册的皮包公司（股本共计7.5万股,每股1美分）,之后通过注册制在纳斯达克（非主板）上市,并不具备公开发行股票的资格.
然而天合联盟公司故意混淆视听,对外宣称“天合联盟控股”既是一家全球性航空公司联盟,也是集旅游地产、航空旅行、网络技术开发为一体的新型电子商务公司,旗下拥有天河联盟科技有限公司、天地惠网络电子科技有限公司、携游网络科技有限公司、航旅科技有限公司、天河国际旅行社等多家子公司,同时在澳大利亚、香港、长春、北京、上海、成都、乌鲁木齐开设了分公司.
天合联盟公司的宣传无疑是“成功”的,此前在国内的影响也很大.例如,航旅科技曾于2014年8月和六安市政府签订《合作备忘录》,六安政府为航旅科技提供4 000平米办公用房、30亩公司总部大厦建筑用地,并允许其在税收方面享受“三免五减半”的优惠政策.此外,“天合联盟创始人揭某”2015年11月即被 机关列为网上追逃对象,然而经过洗白后,却顶着“深圳市宝安区青年企业家协会副会长”、“深圳市宝安区青年拥军促进会会长”、“深圳市青年发展基金会贡献奖获得者”等头衔四处活动,并频频出现在媒体报道中.
除了大肆虚假宣传吸引投资人兴趣外,揭某等人还用极低的价格自行对冲,轻松将天合联盟控股的股价从1美分/股炒到15美元/股,借此对外宣称股票投资前景良好,并提前进行分红.
以会员制吸引投资人
在不了解实情的情况下,国内投资人看到天合联盟控股股价飙升,便不顾一切蜂拥而上.实际上,揭某等人仅仅花了几千美元就实现了天合联盟控股的升值,而且该公司及旗下众多子公司并无任何盈利业务,也没有支付高额利息的能力,只能用新投资者的钱支付老投资者的利息,最终资金链断裂后崩盘.
在感到业务难以持续后,汪某华、邱某涛等人于2016年4月25号卷款跑路,天合联盟公司也人去楼空,数千名受害者陆陆续续到合肥省政府和六安市政府维权,其中部分人选择了报警.
接到报案后,包河警方立即展开侦查.民警很快发现,天合联盟公司一般都是通过会员制的方式引入外来投资,即非会员需要通过会员推荐并出资4 000元,才能成为会员；成为会员后,投资人可以按照4 000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返还本息并直接打入个人 .其中,前2周的返利为每份500元,后7周为每份1 000元,除去5%的手续费外,9周后连本带利每份可拿到7600元.
此外,投资人成为天合联盟公司会员后,还可申请成为“报单中心（又称报单员或加盟商”）.投资人由老会员推荐后交4 000元入会,通过转账或刷卡将钱转到公司账户,然后拿着转账凭证或POS单找到“报单中心”（就是有报单资格的会员）；报单中心按照流程找公司相关人员进行报单,每报一单,会获得160元奖励.原报单中心发展的会员再成立新报单中心,成为原报单中心的一代报单中心,原报单中心可以拿到一代报单中心下面普通会员投资的提成.以此类推,形成一代、二代、三代报单中心的“倒金字塔”结构,一直到三代报单中心下属普通会员再成立新报单中心,一代报单中心、二代报单中心拿一定比例提成,原报单中心出局.
在查明天合联盟公司组织结构后,包河警方2016年11月抓获了汪某某、邱某涛等20多名涉案犯罪嫌疑人.该公司累计非法吸收资金19.9亿元,实际投资参和人约2万人,涉及我国除港澳台地区以外的所有省份.
包河警方日前表示,天合联盟公司有关人员在未取得相关金融部门许可情况下,以投资根本没有价值的纳斯达克股票为由,通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象对公司进行投资,其行为涉嫌违法犯罪.目前,涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉,案件正在进一步审理中.
诈骗犯论文参考资料：
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